中铝国际工程股份有限公司关联交易公告

  • 日期:11-11
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原标题:中铝国际工程有限公司关于中铝科技有限公司向洛阳福阳装饰工程有限公司提供委托贷款及关联交易

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证券代码:证券缩写:中铝国际公告编号。林2019-080

董事会和本公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

重要内容提示:

交易概述:中铝国际工程有限公司(以下简称公司)子公司中彩科技有限公司(以下简称中彩科技)拟通过中铝金融有限公司(以下简称中铝金融)向其子公司洛阳福阳装饰工程有限公司(以下简称洛阳福阳公司)提供贷款3000万元 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,本交易构成关联交易。

交易风险:无

在过去12个月内,公司没有与同一关联方进行过类似的关联交易。 关联交易无需提交公司股东大会审议。

1。关联交易概述

(1)洛阳福阳公司承包中铝金融大厦改造工程 由于项目要求在年底前完成,工期相对紧张,为缓解项目资金缺口,中国色彩科技计划通过中铝金融向洛阳福阳公司提供3000万元贷款,专项用于中铝金融大厦项目。上述款项将在洛阳福阳公司收到合同约定的项目资金后返还。

(2)中彩科技目前持有洛阳福阳公司51.22%的股份,洛阳有色金属加工设计研究院有限公司(以下简称洛阳研究院)持有洛阳福阳公司39.03%的股份,洛阳研究院是中铝资产管理有限公司(以下简称中铝资产)的全资子公司,中铝资产是本公司控股股东中铝集团有限公司(以下简称中铝集团)的全资子公司。因此,洛阳学院是本公司的附属法人。洛阳学院没有按照贷款中的股权比例向洛阳福阳公司提供贷款。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,本交易构成关联交易。

(3)在过去12个月内,公司没有与同一关联方发生过类似的关联交易。 关联交易无需提交公司股东大会审议。

二。关联方介绍及关联关系(一)关联方基本情况

企业名称:洛阳有色金属加工设计研究院有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控制的法人独资)

法定代表人:黄良成

注册资本:1亿元

股权结构:中铝资产管理有限公司,持股100%

成立日期:1964年7月1日

主营业务:工业、建筑、市政、消防、环保工程咨询和压力容器设计咨询、环保、通用设备及相关电子控制、非标准设备开发研究、设计制造、安装调试、计算机开发、推广应用、咨询服务;铝管、铝棒、铝型材和深加工产品的技术咨询、转让、服务和项目评估、开发和研究;期刊出版、设计制作、出版国内杂志广告业务;项目管理、装饰工程设计和承包;房屋租赁、物业管理、水电供暖销售、汽车租赁、机械设备租赁 (涉及特许经营的项目,在运营前应获得相关部门的许可)

住所:洛阳市建新区西苑路1号

财务数据:截至2018年12月31日,洛阳学院总资产8.76亿元,净资产4.34亿元,2018年实现主营业务收入3.61亿元,净利润-6400万元

企业名称:中铝金融有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:蔡安徽

注册资本:26.25亿元

股权结构:中铝集团有限公司持股85.24%,中铝资本控股有限公司持股10%,中铝资产管理有限公司持股4.76%

成立日期:2011年6月27日

主营业务:(1)为会员单位办理财务融资咨询、授信及相关咨询代理服务;(二)协助会员单位实现交易资金的支付;(三)经批准的保险代理业务;(四)向会员单位提供担保;(五)处理成员单位之间的委托贷款和委托投资(仅限固定收益证券投资);(六)向会员单位承兑和贴现票据;(7)处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计;(八)吸收会员单位的存款;(九)办理会员单位贷款和融资租赁。(十)从事同业拆借。(十一)承销成员单位公司债券;(十二)证券投资(股票投资除外)。(十三)买方信贷产品的成员单位 (企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;依法应当批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目

财务数据:截至2018年12月31日,中铝金融资产总额为468.13亿元,净资产为36.81亿元。2018年,中铝实现主营业务收入7.11亿元,净利润3.75亿元。

(2)与上市公司的关系

洛阳学院是中铝资产的全资子公司。中铝资产是中铝集团的全资子公司。洛阳研究院是本公司控股股东中铝集团间接持有的子公司,隶属于《上海证券交易所股票上市规则》.1.3规定的关联法人 中铝金融作为中铝集团直接控制的子公司,是《上海证券交易所股票上市规则》.1.3中规定的关联法人 本次关联交易是本公司控股子公司中科向由中科和附属法人洛阳学院共同投资的洛阳福阳公司提供贷款的关联交易。贷款符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求。

三。关联方交易目标基本信息

借款人名称:洛阳福阳装饰工程有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:袁南天

注册资本:2050万元

股权结构:中国有色科技股份有限公司控股51.22%,洛阳有色金属加工设计研究院有限公司控股39.03%,个人控股9.75%

成立日期:1993年9月21日

主营业务:建筑装饰工程专业承包一级;建筑幕墙工程专业承包一级;金属门窗工程专业承包二级;钢结构工程三级专业承包;建筑装饰工程设计甲级和建筑幕墙工程设计甲级;园林绿化工程的设计和施工(以上凭有效资质证书经营);预制建筑的设计和制造;铝模板的设计和制造;生产和销售高低压配电箱、花架、电缆桥架、金属家具和木质支撑板;销售建筑材料、装饰材料、家用电器、电动工具和照明器材;金属门窗的制造和销售 (涉及特许经营的项目,在运营前应获得相关部门的许可)

财务数据:截至2018年12月31日,洛阳福阳公司总资产4300万元,净资产1200万元。2018年实现主营业务收入6300万元,净利润1.011亿元。

4。关联交易主要内容及定价政策

(1)借款人:洛阳福阳公司

(2)客户:中国有色科技

(3)贷款人:中铝金融

(4)贷款期限:1年

(5)定价原则:5%(基准利率上调15%)

(6)手续费:无手续费

(7)委托贷款金额:人民币3元。1000万元

(8)用途:专用于中铝金融大厦改造项目

(9)贷款担保:本合同项下委托贷款的担保由中国有色科技自行签署,中铝金融对此不承担任何责任。

五、关联交易的目的及其对上市公司的影响

这种关联交易有助于缓解下属子公司的项目资金缺口,保证项目进度,并对公司产生一定的积极影响。

本次关联交易遵循客观、公平、公正的原则,保护各方利益,符合公司和全体股东的整体利益。

本次关联方交易不会对公司的持续经营能力、盈利能力和资产独立性产生不利影响,也不会对关联方形成更大的依赖性。

6。关联交易应履行的审核程序

(1)董事会审核

《关于中色科技股份有限公司向洛阳佛阳装饰工程有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》已由公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,同意上述交易事项 该法案最终以7票赞成、2票撤回、0票反对和0票弃权获得通过。本公司附属董事王军先生和李一花先生已退出投票。

(2)独立非执行董事的事先批准和独立意见的表达

独立非执行董事在将交易提交董事会审查前的事先批准 独立非执行董事认为,上述关联交易符合上市地相关法律法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》规定的程序。上述交易符合公司经营发展的需要,符合一般商业条款,符合公司和全体股东的整体利益,不损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。董事会投票时,相关董事回避投票,投票程序合法。

七。需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)

除已披露的日常关联方交易外,本公司与中铝集团及其子公司在过去12个月内没有发生类似交易。

8。互联网公告附件

(1)中铝国际工程有限公司第三届董事会第二十七次会议关联交易事先批准意见

(2)中铝国际工程有限公司第三届董事会第二十七次会议相关事项独立意见

(3)中铝国际工程有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议

中铝国际工程有限公司, 公司

董事会

2019年10月30日

备案文件

(一)中铝国际工程有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

(二)《委托存贷款合同》

(编辑:DF515)

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