浙江警方破获“民族资产解冻”类诈骗案 涉案近千万元

  • 日期:12-25
  • 点击:(1793)


原标题:浙江警方破获“解冻国有资产”诈骗案件,涉案金额近1000万元

警方迅速查出犯罪团伙的组织结构 新华社金华12月5日电(记者Xi金燕记者葛严俊)“这是我最后的希望,所有问题都已在下一期得到解决……”面对办案警察的询问,受害者金叔叔仍然没有从香港巨额债务的“梦”中醒来。他所在小组的数百名“成员”也在等待“来自香港的好消息”,但这是一个骗局。

记者5日获悉,浙江省磐安警方成功破获一起“香港债务支持工程”诈骗“解冻国有资产”案件,逮捕18名涉案嫌疑人,涉案金额近1000万元。

只要400元就能获得高额无息贷款?

一个模板,一个协议 据金叔叔介绍,他在2018年底加入了一个名为“香港400独家集团”的微信群。 业主表示,只要支付400元的“包装费”,就可以成为“香港债务支持计划”的成员,即可以获得30年无息使用巨额贷款的“特权”,甚至可以免于偿还贷款。

另一方表示,该项目源自“香港创富资产管理有限公司”,该公司专门负责处理香港银行的一些无人认领、无现金的巨额冻结存款。公司成员可以帮助公司“承受”这些巨额存款。作为回报,每欠9000万元债务,会员可以获得630万元的30年无息贷款。如果协议签署,公司可以在30年后帮助偿还。 因为金叔叔加入晚了,他只能加入第二阶段,贷款金额减少到200万元。

截至今年3月,集团业主又发布消息称,由于项目运营中的某些困难以及另一家银行对会员资格审查的严格要求,每位参与会员需支付400元的“自来水包装费”才能制作相关凭证。 看到集团里很多人已经付了钱,想获得更多贷款的金叔叔也和每个人一起付了钱。

但是,据说6月份可以“支付”的高质量项目还没有收到任何回复,“支付日期”已经被推迟了。只有那时,金叔叔才觉得他可能被骗了。

拙劣的骗局

一个模板,一份协议 警方称,通过对案件的分析和判断,磐安警方认为这是一种新型的“解冻国有资产”案件。

9月中下旬,磐安警方在四川、贵州、河南等地逮捕了5名嫌疑人,其中包括集团口中“香港创富资产管理有限公司石家庄分公司”的“总经理郭某”。

郭某称,所谓的“香港偿债工程”是他自己编造的。 2018年初,他将印有“香港创富资产管理有限公司”印章的空白色协议的照片发送给下一位家庭成员吴某。吴某在他开发的主要微信群中宣传了“债务偿还项目”。

随后,郭向吴发送了另一个“会员模板”,包括姓名、身份证号码、银行卡号码、出入境证件号码、他是否是不诚实的银行用户、介绍人等。非常详细 郭某表示,最终,债务服务将在香港办理,因此每个会员必须提前办理相关出入境证件并签署委托协议,以便公司统一购买机票。那些不想付钱的人也可以参加,但是名额有限。

几天内,数百人向吴报告了“会员信息”,并支付了“打包费”。 由于印章协议和会员模板,越来越多的人选择相信,他们不仅交钱和报告信息,还介绍给周围的亲戚朋友,甚至秘密帮助他们的家人支付费用。 一些成员通过成员的发展成为“团队领导者”,并开始承担管理团队和培养新成员的责任。

最初,郭某等人说下次付款将在2019年初进行。为了稳定群体中的“成员”,郭某用几部手机伪造与香港总部的聊天记录,租了一栋房子伪造公司的办公地点,雇佣农民工冒充成员接受现金拍摄视频等,这些视频被逐层传送到每个群体。

2019年3月,吴等人还表示,下一期将需要一包400元的自来水。同样,如果没有付款,贷款也会相应减少。 目前,参与成员已达1万人,涉及近1000万元。

令人眼花缭乱的“项目”广泛传播

要求所有“成员”严格保密 警方在今年6月提供了“由于与吴的分歧,嫌疑人李某设立了一个单独的门,声称“拥有李嘉诚集团的股份”,并与“郭宗”达成协议接管该项目的管理。

2019年10月17日,磐安警方粉碎了昆明的犯罪团伙。10月18日晚,磐安警方成功护送13名嫌疑人返回磐安,案件顺利结案

警方在调查中发现,除了“香港债务支持计划”,这些人还参与了各种奇怪的“计划”。他们的共同点是以“民族事业、一带一路和精确扶贫”的名义向会员收取几元到几千元不等的费用,并承诺高额的财务回报。 这是一个典型的“解冻国有资产”骗局

这些“项目”的受害者大多是中老年人,他们受教育程度低,家庭条件困难。 在这些“项目组”中,组长带领“家庭”每天打卡上班,“教师和总经理”的讲座视频、音频和励志鸡汤文本不时被分享,洗脑和巩固成员的信任。 然而,一旦被询问,李和其他人将要求“组长”将他们从小组中清除出去,并要求所有“成员”严格保密。

目前,已有18名嫌疑人被采取刑事强制措施,其中10人被捕,案件正在进一步调查中。

公安机关提醒广大公众,目前我国没有解冻国有资产的项目。各种基金会、项目和应用声称通过支付数十元或数百元的会员费赚取数万元、数十万元甚至数百万元,这都是欺诈行为。请提高警惕,增强防范意识,防止此类欺诈。 (结束)返回搜狐查看更多“负责任的编辑: